Pinco Casino olarak, kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemeye yönelik en yüksek standartları uygulamakta kararlıyız. Bu kapsamda, Kara Para Aklama ile Mücadele (AML) politikamız doğrultusunda her türlü yasa dışı faaliyeti engellemek için güçlü önlemler almaktayız.
Yatırılan fonların yasa dışı kaynaklı olabileceğine veya terör faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dair makul bir şüphe oluştuğunda, yasal yükümlülüğümüz gereği yetkili kurumlara bildirimde bulunmakla ve ilgili hesapları dondurarak AML politikası doğrultusunda işlem yapmakla sorumluyuz.
Kara Para Aklamanın Tanımı
Kara para aklama, aşağıdaki eylemleri kapsayan yasa dışı bir faaliyettir:
- Suç gelirleriyle elde edilen varlıkların gerçek kaynağını, yerini, devrini, sahipliğini veya benzeri bilgileri gizlemek ya da yanlış beyan etmek;
- Suç faaliyetlerinden elde edilen malvarlıklarını dönüştürmek, transfer etmek, kullanmak veya bu yollarla suça karışan kişilere yardım etmek;
- Başka bir ülkede gerçekleşen suçlardan elde edilen gelirlerle işlem yapmak.
Birçok ülke, suç gelirlerinin yasal ekonomiye dâhil edilmesini engellemek için yasal düzenlemeler ve denetim mekanizmaları uygulamaktadır. Pinco Casino da bu küresel mücadeleye katkı sağlamak amacıyla güçlü iç politika ve prosedürler uygulamaktadır.
Kullanıcıların Yükümlülükleri
Pinco Casino’da hesap açan her kullanıcı aşağıdaki hususları kabul etmiş sayılır:
- Kara para aklama ve terörün finansmanını önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası yasalara ve Pinco Casino’nun AML politikalarına uymak;
- Hesaba yatırılan fonların yasal kaynaklardan geldiğini ve herhangi bir suç gelirinin aklanmasıyla bağlantılı olmadığını beyan etmek;
- Yasal düzenlemeler gereği talep edilen bilgi ve belgeleri Pinco Casino’ya zamanında ve eksiksiz olarak sağlamak.
Alınan Önlemler
- Kullanıcılardan kimlik doğrulama amacıyla pasaport veya resmi kimlik gibi belgelerin toplanması ve güvenli şekilde saklanması;
- Şüpheli işlemlerin ve hesap hareketlerinin izlenmesi;
- Hesapların kara para aklama şüphesiyle geçici olarak durdurulması. Bu durumda kullanıcıya detaylı bilgi verilme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Pinco Casino, risk bazlı bir değerlendirme sistemi kullanarak kullanıcıların kimlik doğrulama süreçlerini ilk kayıt sırasında ve sonrasında düzenli olarak sürdürmektedir.
Kimlik Doğrulama Gereklilikleri
Kimliğinizi doğrulamak için yalnızca temel bilgiler istenir:
- Kullanılan tüm doğrulama yöntemleri ve belgeler kayıt altına alınır ve saklanır;
- Sağlanan bilgiler, resmi veya bağımsız otoritelerce oluşturulan terör şüphesi taşıyan kişi listeleriyle karşılaştırılır;
- Gerekli bilgiler arasında tam ad, doğum tarihi, ikamet adresi ve fon kaynağı yer alır.
Gerekli Belgeler
Kimlik doğrulaması için sizden şu belgeler talep edilebilir:
- Resmi bir makam tarafından düzenlenmiş, isim, doğum tarihi ve fotoğraf içeren pasaport, kimlik kartı veya benzeri bir belge;
- Son 3 aya ait fatura veya ikamet adresinizi doğrulayan başka bir belge.
Bazı durumlarda ek belge veya noter onaylı kopyalar da istenebilir.